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      高級管理人員換屆公告

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      高級管理人員換屆公告

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        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
       
        一、換屆基本情況
       ?。ㄒ唬Q屆的基本情況
        根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第二次會議于2018年9月12日審議并通過:
        任命侯文杰為公司副總經理,任職期限三年,自第二屆董事會第二次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。
        任命李精全為公司副總經理,任職期限三年,自第二屆董事會第二次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。
        本次會議召開5日前以郵件方式通知全體董事,實際到會董事5人。會議由張振主持。
        本次任免不需提交股東大會審議。
        本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否
       
       ?。ǘQ屆后董監高人員情況
        副總經理侯文杰持有公司股份3,939,125股,占公司股本的13.13%。不是失信聯合懲戒對象。
        副總經理李精全持有公司股份1,404,250股,占公司股本的4.68%。不是失信聯合懲戒對象。
        上述高級管理人員皆未被列入失信被執行人名單及失信聯合懲戒對象名單,符合股轉公司《關于對失信主體實施聯合懲戒措施的監管問答》的要求,不存在《公司法》等法律、法規和監管部門要求不得擔任高級管理人員的情形。
       
       ?。ㄈ┦状稳蚊舛O高人員履歷:不適用
       
        二、換屆對公司產生的影響
        換屆對公司生產、經營的影響:
        依照《公司法》及《公司章程》的有關規定,上述董事選舉為公司正常換屆,是公司治理的正常需求,不會對公司生產、經營產生不利影響。
       
        三、備查文件
        1、經與會董事簽字確認的《武漢愛迪科技股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》;
        武漢愛迪科技股份有限公司
       
        董事會
        2018年9月13日
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